Prevención del Lavado de Activos (SPLAFT)
Volver al CatálogoConoce las señales de alerta y obligaciones para prevenir actividades ilícitas dentro de la organización, protegiendo la reputación y legalidad del negocio.
Impartido por: Prof_Jaime Dongo
Descripción del Curso
Utilidad práctica: Blindaje legal y reputacional absoluto. Evita que la empresa sea utilizada por organizaciones criminales, lo cual acarrearía consecuencias penales gravísimas, cierre de cuentas bancarias y la destrucción de la marca. Es una capacitación vital para sectores regulados o empresas que manejan altos volúmenes de transacciones en efectivo.
Público objetivo: Personal de tesorería, contadores, gerentes comerciales, personal de ventas de alto valor y oficiales de cumplimiento.
Temario del Curso
Proteja su empresa de actividades ilícitas de terceros. Iniciaremos este curso comprendiendo las etapas del lavado de activos y cómo las organizaciones criminales pueden infiltrar negocios legítimos. En el segundo bloque, aprenderá a identificar "señales de alerta" mediante la debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores. Para concluir, abordaremos el rol del Oficial de Cumplimiento y los reportes obligatorios ante la UIF. Este programa brinda un blindaje legal y reputacional invaluable, asegurando que su negocio opere con transparencia y se mantenga libre de riesgos penales que podrían destruir el patrimonio y la continuidad de la organización.
Identifique las etapas del lavado de dinero y los riesgos que representan...
Desarrolle la capacidad de detectar operaciones inusuales o sospechosas...
Entienda el rol del Oficial de Cumplimiento y el proceso de reporte...
